证券代码：000837      证券简称：秦川机床            公告编号：2023-34

        秦川机床工具集团股份公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会

议于 2023 年 5 月 4 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 5

月 8 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人（其中视频参会 2 人）。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公

司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  基于公司现阶段发展战略和规划的考虑，为进一步优化资源配置，提高公司

资产管理效率，降低管理成本和公司境外投资风险，经审议，董事会同意对公司

全资子公司秦川美国工业公司进行减资。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  第八届董事会第二十六次会议决议

  特此公告

                          秦川机床工具集团股份公司

                                 董   事   会

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