上海能辉科技股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

              事前认可意见

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上市公司治理准则》

                        《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司

独立董事工作制度》《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我们作为上海

能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，

基于独立的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表事前认可意见

如下：

  一、关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见

  在召开本次董事会前，我们事前审阅了本次关联交易的有关文件：本次关联

交易符合公司业务发展规划，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益特

别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议

案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

                    独立董事：王芳、刘敦楠、张美霞

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